El Ejecutivo promueve reformas a la ley de Lavado de Dinero y otros activos que fue aprobada en 2001. Ahora el objetivo es actualizar los controles, enfocados en vigilar actividades financieras tecnologías y reforzar la vigilancia al financiamiento del terrorismo. La iniciativa fue presentada en julio 2020 e incluye a nuevas personas obligadas a inscribirse … Sigue leyendo Reformas a la ley de lavado de dinero apuntan a controlar más transacciones electrónicas