La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunció ante el Ministerio Público (MP) a dos empresas exportadoras agrícolas que no fueron identificadas por pesquisas en trámite bajo sospechas de lavado de US$529 millones.
Marco Livio Díaz, jefe de la SAT, dijo que en abril de este año la administración tributaria detectó que entre 2020 y 2021 las compañías alteraron las declaraciones simplificadas y complementarias de sus exportaciones y eso alteró las cifras de y montos de ventas al exterior:
En el año 2019 no hay ninguna diferencia entre los US$10 millones declarados, sin embargo en 2020 presenta 41 declaraciones simplificadas por US$169 millones y cuando confirma las declaraciones lo hacen por US$6 millones 250 mil es decir que tenemos una diferencia por US$163 millones 195mil. Y en 2021 presenta dos por US$15 millones 453 mil y cuando presenta la definitiva en esta la diferencia es de US$14 millones. Entonces en este contribuyente tenemos una diferencia total de US$178 millones 30 mil.
El segundo contribuyente presentó una diferencia entre sus declaraciones de US$351.1 millones.
Marco Livio Díaz, jefe de la SAT en conferencia de prensa.
Reajustes en el PIB
Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT), señaló este timo al fisco tendrá impacto negativo en el Producto Interno Bruto:
Es un ajusto bastante importante pues son US$529 millones respecto a 11 mil 300 millones que fue la exportación en 2020. En 2020 el impacto fue de US$410.8 millones; en este año son US$118. 6 millones y esto comparado con las exportaciones totales no se va a manifestar.
Amador Caballero, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) reprochó estos comportamientos inadecuados y dijo que causan perjuicios al sector y demandó sanciones.
El proceso de exportación es totalmente electrónico y permite que sean detectadas estas circunstancias. La confianza sobre las cifras se basa en que cuando existe desviación, se detecta y se corrige y con este efecto seguramente este tipo de circunstancias difícilmente se repitan.
Más controles
Las autoridades de la SAT dijeron que se han fortalecido los controles de fiscalización y entre estos anunció:
En la Intendencia de Fiscalización hubo una restructuración y se ha creado la sección de Fiscalización a Comercio a Posteriori y vamos a empezar a actuar en controles de importaciones y exportaciones, especialmente en el tema de valor.
Las denuncias se presentaron ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y la Fiscalía Contra Lavado Dinero. El jefe de la SAT:
Para que la IVE revise cuánto dinero de esas exportaciones han ingresado al país. Aquí puede haber dos cosas: que las exportaciones sean falsas y ¿por qué alteraron las cifras? Y la segunda opción es que el dinero sí haya entrado al país y estaríamos ante una gran evasión de impuesto sobre la renta.
Las autoridades comentaron que se trabaja con el gobierno de Estados Unidos en acuerdos para garantizar la seguridad y la fiscalización aduanera.
